Antonio Fabbri di L'Informazione di San Marino: Milioni evasi e il nero sul Titano. Di mezzo imprenditori e societa’
Era tutto organizzato nei minimi dettagli, con l’ausilio anche di consulenze di professionisti del settore economico e finanziario. Circostanze che spingono la Guardia di Finanza di Rimini a parlare addirittura di “criminalità organizzata del settore economico-finanziario”. L’indagine muove dal commissariamento di Carim e si ricollega ad alcuni particolari emersi dall’indagine “Re Nero” della procura di Forlì.
I soggetti coinvolti
L’inchiesta coinvolge un imprenditore riccionese, uno fanese, un maresciallo della guardia di finanza, società italiane e una sammarinese. Il tutto per una evasione fiscale milionaria da parte dell’imprenditore riccionese in Italia per un ammontare di circa 2.100.000 euro. Significativa è la circostanza che nessuno degli indagati, fino al 2009, anno in cui sono state accertate le irregolarità, abbia mediamente dichiarato redditi non superiori a 18.000 euro annui, a fronte delle ingenti movimentazioni finanziarie e patrimoniali riscontrate alle fiamme gialle. Ma evasione fiscale e fatture false si riscontrano anche a San Marino tanto che non è escluso che, anche in Repubblica, possa aprirsi una indagine su questo caso. La custodia cautelare (...)