Sorpresa a Ferrara per il coinvolgimento di Carife in operazioni sospette nella Repubblica di San Marino, sistema Smi - Smib, portato allo scoperto ieri da Stefano Elli di IlSole24Ore.
Estense.com: Carife e i paradisi fiscali / La Cassa aveva quote di Amphora, indagata per riciclaggio per esportazione di capitali
La nuova Ferrara: Nelle carte di San Marino spunta anche la Carife / Nell’indagine di Roma per riciclaggio si parla di una partecipazione, poi ceduta in una fiduciaria sotto inchiesta, e di uso in passato della rete per attività sospette
Elli fa sapere che Carife possedeva il 15% della finanziaria Amphora. Il resto di questa finanziaria apparteneva per il 45% alla Iti Finanziaria e per il 40% alla società Iti Leasing. Tutte società riconducibili a Pasquini, come, del resto quella United International Bank con sede nelle isole Vanuatu, il cui direttore generale Andrea Pavoncelli sta collaborando con i magistrati senesi nell'inchiesta su quella che impropriamente viene definita la 'banda del 5%' del Monte dei Paschi di Siena. I dettagli delle partecipazioni emergono da alcune carte dell'inchiesta romana della pm Perla lori, aperta nei confronti di Pasquini, di Davide Bonetti, direttore generale della Amphora, di Eugenio Buonfrate, direttore della Smi Sa e di Roberto Borbiconi (vicedirettore della stessa Smi). in particolare dalla richiesta di assistenza giudiziaria a San Marino, recepita dal locale Commissario della legge Rita Vannucci, in cui non solo si dà conto della diretta riconducibilità della Uib a Pasquini (partecipazione al 75%) ma si segnalano pure i rapporti di Bonetti, con la rete della Cassa di risparmio di Ferrara per movimenti di esportazione di capitali e la loro successiva reintroduzione in territorio italiano in violazione della normativa antiriciclaggio. (...)
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