Patrizia Cupo di Corriere Romagna San Marino ha reso noto, questa mattina, che presso la Banca Commerciale Sammarinese, comprata da Asset Banca, oltre al Conto Mazzini, a disposizione di cinque politici ed alcuni professionisti, c'era un ulteriore conto, denominato 'Giulio', a disposizione di uno solo di tali politici. Per un totale di 5,7 milioni.
Altri particolari.
(...) Corrono
dunque spedite le indagini
del commissario della
legge Simon Luca Morsiani
che, nelle settimane scorse,
ha acquisito nuova documentazione
tra quella sequestrata
all’epoca da altri suoi colleghi
magistrati in Banca
commerciale, ma anche nella
finanziaria Finproject: migliaia,
davvero migliaia, di
pagine che raccontano prelievi,
garanzie ai finanziamenti,
origini dei finanziamenti. Ed
è qui, tra i finanziamenti più
“strani” concessi dalla banca
a società e “amici”, che la magistratura
sta cercando l’origine
di quei soldi che, rimasti
stanziali nella banca invece
di uscire a mo’ di erogazione
all’imprenditore che ne aveva
fatto richiesta, sono stati
in realtà prelevati nel tempo
da cinque persone politicamente
esposte. Chi più, tanto
di più. E chi meno, molto meno.
Responsabilità dunque
molte diverse le une dalle altre.
Dunque, un’idea di chi
abbia messo a disposizione
quei quasi cinque milioni di
euro per “oliare” alcuni meccanismi
politici, Morsiani ce
l’ha, eccome. Ma l’ipotesi di
reato attorno alla quale si lavora,
per il momento, non è
quella di corruzione. A margine
della maxi inchiesta, aperta
già due anni fa, Morsiani
ha inviato al momento due
avvisi di garanzia, iscrivendo
nel registro degli indagati
con l’ipotesi di accusa di riciclaggio
due ex noti funzionari
della Banca commerciale,
tra cui Giuseppe Roberti,
all’epoca responsabile
dell’Antiriciclaggio: loro avrebbero
dovuto avere il
compito di controllare l’erogazione
delle somme e di verificare,
specie di fronte alle
cifre più grandi, l’origine e il
motivo del pagamento. I due,
già chiamati a interrogatorio,
si sono difesi, ma i propri
legali rifiutano l’ipotesi di riciclaggio. (...)
